पीड़ितों ने संजय भाटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मेसर्स गर्विनेट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड का प्लॉट नंबर -1, चिटी, दादरी, जिला में अपना पंजीकृत कार्यालय है। गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में लगभग रु 42 हजार करोड़ यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ितों को रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। 62,000 / एक बाइक एक वर्ष के लिए बाइक और किराये की आय सहित 9500 / मासिक। कथित रूप से आकर्षक पेशकश के कारण, पीड़ितों ने इस योजना में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश किया। जनवरी 2019 में, कथित कंपनी ने इलेक्ट्रिक-बाइक योजना शुरू की और रुपये जमा करने की पेशकश की। बाइक के लिए 01.24 लाख और रु। एक वर्ष तक 17000 / प्रति माह शुरू में कथित तौर पर सुनिश्चित राशि चुका दी गई थी लेकिन निवेशकों का विश्वास जीतने के बाद वे फरार हो गए। यह एक अखिल भारतीय घोटाला है जिसमें पीड़ित अन्य राज्यों के भी हैं।
दिल्ली के पीड़ितों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर, पीएस ईओडब्ल्यू पर मामला एफआईआर नंबर 23/19 दर्ज किया गया था। जांच खाते के दौरान, मेसर्स आईडीबीआई बैंक यमुना विहार दिल्ली, आईसीआईसीआई बैंक पल्लवपुरम, मेरठ / खुर्जा शाखाओं, और नोबलको-ऑपरेटिव बैंक, नोएडा से भी कथित कंपनी मेसर्स गर्विट इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड का विवरण प्राप्त हुआ। । RBI से उत्तर भी प्राप्त हुआ, जिसमें यह बताया गया कि कथित कंपनी M / s GIPL RBI के साथ NBFC के रूप में पंजीकृत नहीं थी और वह जनता से धन एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं थी। जांच के दौरान, यह पता चला है कि लगभग 8000 शिकायतकर्ता दिल्ली स्थित हैं और उनकी ठगी की राशि लगभग 250 करोड़ है। की गई जाँच से, कई सौ करोड़ मिले हैं और उसी पर जांच जारी है। यह बात सामने आई कि प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ जोनल कार्यालय भी इस मुद्दे की जांच कर रहा है और नोएडा यू.पी. में कई मामले दर्ज हैं |
आरोपी व्यक्ति पीड़ितों को रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित करते थे। 62,000 / एक बाइक के लिए | एक वर्ष तक बाइक पर सिद्धांत और किराये की आय सहित 9500 / मासिक। कथित रूप से आकर्षक पेशकश के कारण, पीड़ितों की संख्या ने इस योजना में कठिन धन का निवेश किया है। जनवरी 2019 में, कथित कंपनी ने ई-बाइक (इलेक्ट्रिक बाइक) योजना शुरू की। इस योजना में उन्होंने फिर से रुपये निवेश करने के लिए आकर्षक पेशकश की है और रुपये प्राप्त करने के लिए 17000 / प्रति माह प्रति वर्ष। अधिक अभियुक्त व्यक्तियों ने अधिक निवेश पर अधिक वापसी के लिए प्रेरित किया। सैद्धांतिक रूप से कथित तौर पर निवेशकों को सुनिश्चित राशि चुका दी गई थी, लेकिन विश्वास जितने के बाद वे फरार हो गए।
